董事會實施若干政策及程序，以使其管治框架正規化及確保其營運具透明度及按照最佳常規進行。
(a) 董事會企業管治指引
董事會已採納一套企業管治指引，其於二零一七年一月獲更新。指引與守則規定一致。指引涵蓋的主要事宜包括：
• 董事會成員資料。
• 董事會重組及繼任計劃。
• 董事操守。
• 董事會會議程序。
• 董事薪酬釐定程序。
• 新任董事入職及現任董事持續教育規定。
• 董事會及委員會表現評估。
• 董事會委員會規定。
• 主席及行政總裁的角色及職責。
• 確保董事獲提供及存取資料的措施。
• 問責及審核規定。
• 董事會授權進行事宜的限制。
(b) 董事會批准及授權政策
董事會訂有正式的批准及授權政策，當中規定由董事會負責的事宜。主要事宜包括審閱及批准：
• 年度經營及資金預算。
• 監管公告。
• 項目初始建築預算以及任何其他安排及承擔。
• 並非載於年度或其他預算的資本項目。
• 慈善捐獻。
• 聘用專業顧問及自由代理。
• 發行、產生及提早償還債務。
• 發行或出售股本證券。
3. 企業管治報告
(c) 業務誠信與操守守則
董事會亦有責任為本公司制定道德標準。董事會已通過業務誠信與操守守則，以確保所有董事及僱員均奉行最高 的廉潔及道德操守標準。
業務誠信與操守守則適用於全體董事、行政人員、僱員及商業夥伴，並涵蓋下列事宜：
• 遵守所有適用政府法律、規則及法規的規定，其中包括規定遵守以下方面的法律及法規的詳盡指引：
o 反貪污，包括嚴格遵守美國一九七七年反海外腐敗法及世界各地的適用反貪污法律。
o 反洗黑錢，包括嚴格遵守世界各地的打擊洗黑錢法律，並領先行業同儕的打擊洗黑錢計劃。
o 反壟斷及競爭，避免進行可能違反適用反競爭法律及本公司政策的活動。
o 本公司或業務夥伴證券的內幕交易及買賣。
o 公共健康及安全以及環境事務。
o 不歧視。
• 以有誠信及道德方式進行業務的規定，其中包括：
o 遵守內部監控。
o 確保內部賬簿及記錄準確。
o 確保公開及監管報告全面、公正、準確及容易理解。
• 避免利益衝突，並確保所有決定符合本公司最佳利益的規定。
• 對業務相關及專利資料保密的規定。
業務誠信與操守守則亦向僱員闡釋尋求協助或解答疑問的途徑，而其包括供所有團隊成員使用的保密熱線。本公 司的團隊成員小冊子提供實用日常指引，並在所有團隊成員加入本公司時向其派發。